中山诈骗罪辩护律师_张龙

先把每一笔转账和对应的聊天分开，不要把所有进账加成一个诈骗总额。张龙在中山核对流水时，中山诈骗罪辩护律师会先看金额认定有没有把还款或代收算进去，核对不构成委托。

常见涉案情形

• 被害人把钱转到了不同账户，家属只有一张汇总表
• 聊天发生在网络平台，收款人名字和账户实名不一致
• 有一部分钱后来退回，汇总表仍按转出全额计算
• 文书写了诈骗，家属分不清是不是另一份合同纠纷

本页只讨论刑法第266条的诈骗。合同诈骗、信用卡诈骗和帮信不在这里展开。抢劫的暴力取财也不在本页。

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段把账户、聊天和被害人名单对齐。审查起诉阶段逐笔记金额，标出已退回的部分。审判阶段只围绕起诉书认定的笔数和数额准备意见，不预测刑期。

办案本地优势

张龙在中山东区中山五路看流水。中山网络或普通诈骗的侦查常见由中山市公安局经侦或刑侦办理，审查起诉在市区检察院。数额尚未达到中级法院管辖标准的，东区、石岐等地一审多在中山市第一人民法院。可能判处无期徒刑的，一审一般在中山市中级人民法院。

法律要点解析

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。下面只按普通诈骗的核对顺序说明，不把合同诈骗的条文写进来。

法律依据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。诈骗罪的依据是刑法第266条，核心是虚构事实或隐瞒真相，使对方交出财物。本页不展开合同诈骗、信用卡诈骗的构成。

立案追诉标准

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。中山对诈骗数额的一类地区标准，见粤高法发〔2014〕12号：数额较大六千元以上，数额巨大十万元以上，数额特别巨大五十万元以上。若已有新文件，以新文件为准。已退回的款项能不能扣除，要看证据，不在咨询时直接减掉。

量刑区间

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。法定刑随数额和情节升高，从三年以下直到十年以上有期徒刑或者无期徒刑。网络诈骗如果只是通过信息网络实施的普通诈骗，仍按本条讨论，不自动换成另一个罪名。要看情节、金额或证据，不能在咨询时打包票。

管辖

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。中山的诈骗案件，一审法院看数额和可能判处的刑罚，也看犯罪地。东区、火炬、坦洲等地常见由中山市第一人民法院受理；小榄、古镇等地先核对中山市第二人民法院。数额特别巨大、可能判处无期徒刑的，一审一般在中山市中级人民法院。

办案期限

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。羁押期限从拘留证日期起算。银行调单和电子数据提取的时间，不自动改写批捕和审查起诉的法定期限，延长要有书面决定。

办案机关审查重点

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。办案机关重点看被害人是否基于错误认识转账、收款账户由谁控制、各笔金额有没有重复计算。只拿一张汇总表，还不能当成已经核对完成。

控方指控思路与证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。控方常见证据是被害人陈述、聊天记录、银行或支付流水、账户实名。陈述金额和流水对不上的笔，要单独标出。

辩方辩护方向与有利证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。辩护方向可以整理哪些钱是还款、代收或另一法律关系，以及被害人是否明知风险。退赔凭证按笔对应，不直接换算成刑期。

FAQ

中山诈骗流水里有退回，汇总表却按全额，先改哪一笔？

按每一笔转出和退回分别抄。不要先改总表。哪一笔能扣，等材料对齐后再说。

中山收款账户不是嫌疑人名字，还要不要列入？

先看谁控制这个账户、聊天是否指向它。实名不同只是线索，不能直接删掉，也不能直接算上。

中山电子数据只有截图，没有原始介质，怎么处理？

截图先按时间排序，并注明缺原始介质。能不能作为证据，由办案机关和法院判断。

中山被害人名单和转账笔数不一致，以哪份做底稿？

以能对应到账户的流水为底稿，陈述多出来的笔单独列出，不提前合并。