中山帮信罪辩护律师_张龙

先看卡或账号是谁开的、谁在使用，不要先承认知道上游在骗人。张龙在中山核对流水时，中山帮信罪辩护律师会先把量刑标准、取保候审和卖卡犯罪分开，核对不构成委托。

常见涉案情形

• 出租或出售自己的银行卡后，卡被用于过账
• 提供支付结算或技术支持，结算金额和违法所得对不上
• 聊天里有租卡价格，本人说不知道用途
• 上游诈骗还在外地办，本地只查到这一张卡

本页只讨论帮助信息网络犯罪活动。敲诈勒索、信用卡诈骗的冒用和恶意透支不在这里展开。上游诈骗的构成不在本页分析。

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段核对开户、交付卡片和流水起止。审查起诉阶段把支付结算金额、违法所得和明知证据分开。审判阶段只围绕本罪准备意见，不预测上游案件的结果。

办案本地优势

张龙在中山东区中山五路看流水和聊天。中山帮信案件的侦查常见由中山市公安局网安或刑侦办理，审查起诉在市区检察院。东区、火炬、翠亨等地的一审多在中山市第一人民法院，小榄、古镇等地先看中山市第二人民法院。上游被害人在外地，不当然改变本地这一张卡的受理法院。

法律要点解析

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。下面只核对提供帮助的行为，不分析上游诈骗是否成立。

法律依据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。帮助信息网络犯罪活动罪的依据是刑法第287条之二。明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，才讨论本罪。

立案追诉标准

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。情节严重的认定，司法解释列举过支付结算金额、违法所得、帮助对象个数等情形。卖卡犯罪往往被放在支付结算这一类里讨论。具体数字以办案时有效的解释和在案流水为准，不把某一个金额直接换成刑期。

量刑区间

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。法定刑是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的人员依照这一档处罚。情节特别严重的升高，以现行条文和解释为准。量刑标准和取保候审都要看情节、金额或证据，不能在咨询时打包票。

管辖

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。中山本地提供卡或结算的，犯罪地可以在中山。东区、东区周边镇街常见由中山市第一人民法院受理；北部镇街先核对中山市第二人民法院。

办案期限

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。期限从本人拘留证日期起算。上游案件的拘留天数不计入这一案。银行调单时间不自动延长审查起诉期限。

办案机关审查重点

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。办案机关重点看是否明知、结算金额如何计算、违法所得是租金还是分成。只证明卡是本人名下，还不等于明知用途。

控方指控思路与证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。控方常见证据是开户资料、交付聊天、流水和上游犯罪的部分材料。流水把本人生活消费算进结算金额的，要标出。

辩方辩护方向与有利证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。辩护方向可以整理交付卡片时说了什么、租金与流水的关系、有没有多个帮助对象。卖卡犯罪的聊天不要和恶意透支的账单订在一起不加区分。

FAQ

中山卡是本人名下，但人没在本地，流水怎么标？

标明谁持有卡片、谁告诉密码。人在外地只是线索，不自行排除明知。

中山生活消费和过账混在一张流水里，先删哪部分？

不要自行删除。把明显的日常消费单列，等核对后再说能不能排除。

中山租金只有一句口头价，没有转账，怎么写？

口头价格单独注明来源。没有转账的，不写成已经取得违法所得。

中山上游案件材料只来了一部分，本地金额用不用等？

先按本地流水列结算金额，并注明上游材料未齐。不自行补一个更大的数。